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[공지사항] 제 15기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 22 조에 의거 제 15 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -


1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목요일) 오전 09시 00분


2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로271, 벽산디지털밸리3차 B201 휴넷캠퍼스 열정룸


3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

(1) 영업보고

(2) 감사보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고


나. 부의안건

제 1호 의안 : 제15기 재무제표(결손금 처분계산서 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자: 김세영)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ※ 세부사항은 전자공시스템(https://dart.fss.or.kr/)을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원 의결권 행사(섀도우보딩)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접(전자투표 포함)행사하시거나 또는 위임장(전자위임장 포함)에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 주소

: (PC/모바일) https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표·전자위임장 수여기간

: 2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 29일 17시 (단, 첫날은 오전9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 : 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증


라. 수정동의안 처리

: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리


7. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장

- 대리인 : 대리인의 신분증, 주주총회참석장, 위임장

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증





2023년 3월 13일


주식회사 딥노이드

대표이사 최 우 식 (직인생략)



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