[공지사항] 제 17기 정기주주총회 소집공고

3월 5일

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 22 조에 의거 제 17 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음합니다.(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금요일) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로271, 벽산디지털밸리3차 지하2층 휴넷캠퍼스 열정룸

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

(1) 영업보고

(2) 감사보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제17기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(결손금 처분계산서 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 최우식 선임의 건(중임)

제 3-2호 의안 : 사내이사 김태규 선임의 건(중임)

제 3-3호 의안 : 사외이사 홍승권 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건※ 세부사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

- 직접행사 : 본인 신분증(신분증 미지참 시 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 주소 : (PC/모바일) https://jujupass.co.kr/

나. 전자투표·전자위임장 수여기간

: 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법:

본인 인증 및 회원가입 진행 후, 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리

: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증