[공지사항] 제18기 임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 22 조에 의거 제 18 기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음합니다. (주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다. 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.)

-  아        래  -

1. 일    시 : 2025년 6월 2일(월요일) 오전 9시

2. 장    소 : 서울시 구로구 디지털로271, 벽산디지털밸리3차 지하2층 휴넷캠퍼스 열정룸

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건 : 제 1호 의안 - 사외이사 허기준 선임의 건

※ 세부사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)을 참조하여 주시기 바랍니다.

   4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.  

   5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 :

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.  

   6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 주소: (PC/모바일) https://jujupass.co.kr/

나. 전자투표 기간: 2025년 5월 23일 9시 ~ 2025년 6월 1일 17시

다. 행사방법: 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

      7. 주주총회 참석 시 준비물:      

- 직접행사: 신분증 / 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

2025년 5월 16일

주식회사  딥노이드

대표이사  최 우 식 (직인생략)

홈페이지_딥노이드 제18기 임시주주총회 소집공고.pdf

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